Inicio
Mapa de sitio
Contacto
Menú
Inicio
Sobre Nosotros
Despacho del Presidente Administrador
Marco Legal
Servicios
Transparencia
Contactos
Términos de Uso
Política de Privacidad
Preguntas Frecuentes
Inicio
Sobre nosotros
¿Quiénes Somos?
Historia
Organigrama
Despacho del Presidente Adiministrador
Marco legal
Directorio de funcionarios
Servicios
Transparencia
Noticias
Contactos
Lavado de Activos
Galería de presidentes Administradores
Foro
RESUMEN EJECUTIVO DE LA LABOR DEL IDECOOP PERIODO 2012-2020
Está aquí:
Inicio
/
Lavado de Activos
Lavado de Activos
Lista de Consultas
(0)
Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU
(1)
Norma 001-17 IDECOOP.
Descarga
Detalles
Ley 155-17 Sobre Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Descarga
Detalles
Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero
Descarga
Detalles
Decreto 408-17, Reglamento 408, para la aplicacion de la ley 155-17 contra lavado de activos
Descarga
Detalles
Decreto 407-17, Reglamento 407, para la aplicacion de medidas en materia de congelamiento de bienes o activos
Descarga
Detalles
ESTRATEGIA NACIONAL DE RIESGOS (IDECOOP)
Descarga
Detalles
Cantidad de ítems por página
5
10
15
20
50
Todo
Cerrar
Tamaño letra
A-
A+
Volver al tamaño original
Contraste
Brillo
Escala de grises
Restablecer
Otros
Subrayado
