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RESUMEN EJECUTIVO DE LA LABOR DEL IDECOOP PERIODO 2012-2018
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Norma 001-17 IDECOOP.
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Ley 155-17 Sobre Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
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Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero
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Decreto 408-17, Reglamento 408, para la aplicacion de la ley 155-17 contra lavado de activos
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Decreto 407-17, Reglamento 407, para la aplicacion de medidas en materia de congelamiento de bienes o activos
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ESTRATEGIA NACIONAL DE RIESGOS (IDECOOP)
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