Lavado de Activos

PRIMER REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS DE CUMPLIMIENTO DE LA-FT

Ordenanza No.002/2020 Que establece el procedimiento de aplicación del régimen sancionador administrativo por incumplimiento de la ley NO. 155-17.

Ordenanza No. 003/2020 Que Fija plazo de 30 días para la designación del oficial de cumplimiento de prevención del lavado de activos y financiamiento terrorismo de la ley NO. 155-17

Ordenanza 004-2020

Ordenanza 005-2020 Certificación de firmas de auditores externos y de auditores externos como persona física independiente, En materia de cumplimiento de LA/FT en las cooperativas de ahorro y crédito

ORDENANZA NO.006-2020

Norma 001-17 IDECOOP.

Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero

Ley 155-17 Sobre Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Decreto 408-17, Reglamento 408, para la aplicacion de la ley 155-17 contra lavado de activos

Decreto 407-17, Reglamento 407, para la aplicacion de medidas en materia de congelamiento de bienes o activos

ESTRATEGIA NACIONAL DE RIESGOS (IDECOOP)