En este espacio de nuestra página institucional se recopila la información relevante sobre la Prevención del Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo, cuya intención es mantener edificado al Sector Cooperativo fomentando la cultura de cumplimiento en el mismo.
Acceso a Inscripción como Sujeto Obligado en la Unidad de Análisis Financiero (UAF)
Listas de Verificación y Control
Marco Legal PLAFT
Reglamento 408-17 De Aplicación de la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del TerrorismoDescarga